Адрес:
27, Бакалинская ул. Уфа, 450047, Россия
1920 E, Hallandale beach blvd suite 600, Hallandale, FL, 33009, USA
юридические услуг, консультационно-информационные услуги по вопросам безопасности, услуги по сбору информации, услуги по проверке биографических данных, частные расследования, детективные услуги
Задать вопрос
Главная \ Статьи \ Зачем искать и проверять контрагентов?

Зачем искать и проверять контрагентов?

Зачем искать и проверять контрагентов?

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая работа, как многим можем показаться. Но она необходима, ведь на кону — репутация и деньги компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой инспекции появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В  Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете не только деньги, но и репутацию.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента:

  • копия устава организации;
  • копия свидетельства о государственной регистрации;
  • копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • бухгалтерскую отчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
  • копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Наше Международное Агентство Деловой Разведки и Безопасности так же установит всех учредителей и аффилированных лиц, проверяемого контрагента и проверит каждого на благонадежность и при необходимости соберет на них всю интересующую вас информацию. 

Наше Агентство проверит контрагента в любой стране мира!

ЛУЧШЕ ПОТРАТИТЬ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ НА ПРОВЕРКУ КОНТРАГЕНТА СЕЙЧАС, ЧЕМ ПОТОМ ПОТЕРЯТЬ МИЛЛИОНЫ! ЗВОНИТЕ, МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВАМ ПОМОЧЬ! НАШИ КЛИЕНТЫ ОБРАЩАЯСЬ К НАМ ЗНАЮТ, ЧТО ОНИ ОБРАЩАЮТСЯ К ОДНОМУ ИЗ ЛУЧШИХ АГЕНТСТВ В РОССИИ!

 

Теги проверка контрагент партнёр
Для связи с нами:
График работы:
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
24/7
Адрес:
27, Бакалинская ул. Уфа, 450047, Россия
1920 E, Hallandale beach blvd suite 600, Hallandale, FL, 33009, USA